Cẩn thận với những trò gian lận để lấy lại tiền tại Giao dịch FXT

Nghiêm Văn Hùng, quê quán Hà Tĩnh, là đối tượng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam có thời hạn 4 tháng vào ngày 25/10.

Theo đó, ngày 19/09/2022, Bà. Nguyễn TUSử dụng tài khoản Facebook của mình, H. [SN 1983, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh] nhận thấy Nghiêm Văn Hùng đã sử dụng tài khoản “Keng Ken” để đăng lên nhóm “Lion Group” với nội dung “Mày là ai?

Bởi trước đó, chị. Tôi từng chơi và bị thua tiền tại FXT nên đã nhắn tin Messenger bằng tài khoản “Keng Ken” về việc chơi tiền ảo và bị thua tiền. Sau đó, Hùng điều xe taxi từ Bắc Ninh về nhà chị. nơi ở của H. ở hà tĩnh

Khoảng 9h cùng ngày, Hùng đến nơi ở yêu cầu chị H. chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do Nghiêm Văn Hùng lập với ý định dùng số tiền này để trả hết nợ.

Sau đó, Hùng nói rằng chị. với số tiền 50 triệu đồng thì rất lâu mới gỡ được, mất khoảng 20 ngày mới lấy được khoảng 7 triệu đồng, nếu có khoảng 1. 3 tỷ đến 1. 5 tỷ đồng, Hùng sẽ gỡ cho cô trong vòng 17 giờ. Tin tưởng vào thông tin mà Hùng cung cấp cho Ms. h. vay bạn bè 900 triệu đồng để chuyển tiền cho Hùng

Em thua hết tiền nên phải cùng Hùng đi gặp sếp, Hùng nói với chị. sau khi chuyển tiền vào tài khoản của gia đình anh ấy. Sau đó, Hùng báo cho chị H. Hùng đã mất việc làm và chuyển đến Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để tránh tiếp xúc với bà.

Hùng chuyển số tiền chiếm đoạt được của chị H vào số tài khoản của gia đình, chia nợ cho một số cá nhân và mua xe nhãn hiệu Honda City RS.

Nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên internet về các vụ lừa đảo của nhà môi giới ngoại hối, số lượng kết quả sẽ rất đáng kinh ngạc. Trong khi thị trường ngoại hối đang dần trở nên quy định hơn, có rất nhiều nhà môi giới vô đạo đức không nên kinh doanh

Khi bạn đang muốn giao dịch ngoại hối, điều quan trọng là xác định các nhà môi giới đáng tin cậy và khả thi, đồng thời tránh những nhà môi giới không. Để phân loại những nhà môi giới mạnh khỏi những nhà môi giới yếu và những nhà môi giới có uy tín khỏi những nhà môi giới có giao dịch mờ ám, chúng ta phải trải qua một loạt các bước trước khi gửi một số tiền lớn vào một nhà môi giới

Bản thân giao dịch đã đủ khó, nhưng khi một nhà môi giới thực hiện các hoạt động chống lại nhà giao dịch, việc kiếm lợi nhuận gần như là không thể

Chìa khóa rút ra

• Nếu nhà môi giới của bạn không trả lời bạn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn
• Để đảm bảo bạn không bị lừa bởi một nhà môi giới mờ ám, hãy nghiên cứu, đảm bảo không có khiếu nại nào và đọc qua tất cả các bản in đẹp trên tài liệu
• Trước tiên, hãy thử mở một tài khoản nhỏ với số dư nhỏ và thực hiện giao dịch trong một tháng trước khi thử rút tiền
• Nếu bạn thấy các giao dịch mua và bán chứng khoán không phù hợp với mục tiêu của mình, nhà môi giới của bạn có thể đang bị xáo trộn
• Nếu bạn mắc kẹt với một nhà môi giới tồi, hãy xem lại tất cả các tài liệu của bạn và thảo luận về hướng hành động của bạn trước khi thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn

Tách sự thật về Forex khỏi hư cấu

Khi nghiên cứu một nhà môi giới ngoại hối tiềm năng, các nhà giao dịch phải học cách tách biệt sự thật khỏi hư cấu. Chẳng hạn, đối mặt với tất cả các loại bài đăng trên diễn đàn, bài báo và nhận xét không hài lòng về nhà môi giới, chúng ta có thể cho rằng tất cả các nhà giao dịch đều thất bại và không bao giờ kiếm được lợi nhuận. Các nhà giao dịch không kiếm được lợi nhuận sau đó đăng nội dung trực tuyến đổ lỗi cho nhà môi giới [hoặc một số ảnh hưởng bên ngoài khác] về các chiến lược thất bại của chính họ

Một khiếu nại phổ biến từ các nhà giao dịch là một nhà môi giới đã cố tình gây ra tổn thất dưới dạng các tuyên bố như: "Ngay sau khi tôi đặt giao dịch, hướng của thị trường đã đảo ngược" hoặc "Nhà môi giới ngừng săn lùng các vị thế của tôi". . " Những loại kinh nghiệm này là phổ biến giữa các nhà giao dịch và rất có thể nhà môi giới không có lỗi

Nhà giao dịch tân binh

Cũng hoàn toàn có khả năng các nhà giao dịch ngoại hối mới không giao dịch với một chiến lược hoặc kế hoạch giao dịch đã được thử nghiệm. Thay vào đó, họ thực hiện giao dịch dựa trên tâm lý [e. g. , nếu một nhà giao dịch cảm thấy thị trường phải di chuyển theo hướng này hay hướng khác] và về cơ bản có 50% khả năng họ sẽ đúng

Khi nhà giao dịch mới bước vào một vị thế, họ thường tham gia khi cảm xúc của họ đang suy yếu. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận thức được những xu hướng cơ bản này và bước vào, thực hiện giao dịch theo cách khác. Điều này khiến các nhà giao dịch mới bối rối và khiến họ có cảm giác rằng thị trường—hoặc các nhà môi giới của họ—đang cố gắng lôi kéo họ và lấy đi lợi nhuận cá nhân của họ. Hầu hết thời gian, đây không phải là trường hợp. Đơn giản là do nhà giao dịch không hiểu được động lực của thị trường

Nhà môi giới thất bại

Đôi khi, thua lỗ là lỗi của nhà môi giới. Điều này có thể xảy ra khi một nhà môi giới cố gắng kiếm tiền hoa hồng giao dịch bằng chi phí của khách hàng. Đã có báo cáo về việc các nhà môi giới tự ý di chuyển tỷ giá niêm yết để kích hoạt lệnh dừng khi tỷ giá của các nhà môi giới khác chưa chuyển đến mức giá đó

May mắn cho các nhà giao dịch, loại tình huống này là ngoại lệ và không có khả năng xảy ra. Cần phải nhớ rằng giao dịch thường không phải là một trò chơi có tổng bằng không và các nhà môi giới chủ yếu kiếm tiền hoa hồng khi khối lượng giao dịch tăng lên. Nhìn chung, lợi ích tốt nhất của các nhà môi giới là có những khách hàng dài hạn giao dịch thường xuyên và do đó, duy trì vốn hoặc kiếm được lợi nhuận

Giao dịch hành vi

Vấn đề trượt giá thường có thể được quy cho kinh tế học hành vi. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường hoảng sợ. Họ sợ bỏ lỡ một nước đi, vì vậy họ nhấn phím mua hoặc họ sợ mất nhiều hơn và họ nhấn phím bán

Trong môi trường tỷ giá hối đoái biến động, nhà môi giới không thể đảm bảo lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá mong muốn. Điều này dẫn đến chuyển động sắc nét và trượt. Điều này cũng đúng với các lệnh dừng hoặc giới hạn. Một số nhà môi giới đảm bảo khớp lệnh dừng và giới hạn, trong khi những người khác thì không

Ngay cả trong các thị trường minh bạch hơn, sự trượt giá vẫn xảy ra, thị trường biến động và không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được mức giá mong muốn

Giao tiếp là chìa khóa

Các vấn đề thực sự có thể bắt đầu phát triển khi giao tiếp giữa nhà giao dịch và nhà môi giới bắt đầu bị phá vỡ. Nếu nhà giao dịch không nhận được phản hồi từ nhà môi giới của họ hoặc nhà môi giới đưa ra câu trả lời mơ hồ cho câu hỏi của nhà giao dịch, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo phổ biến mà nhà môi giới có thể không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của khách hàng

Các vấn đề thuộc loại này cần được giải quyết và giải thích cho nhà giao dịch, đồng thời nhà môi giới cũng phải hữu ích và thể hiện mối quan hệ tốt với khách hàng. Một trong những vấn đề bất lợi nhất có thể phát sinh giữa nhà môi giới và nhà giao dịch là nhà giao dịch không thể rút tiền từ tài khoản

Nghiên cứu môi giới bảo vệ bạn

Bảo vệ bạn khỏi những nhà môi giới vô đạo đức ngay từ đầu là điều lý tưởng. Các bước sau đây sẽ giúp

• Thực hiện tìm kiếm trực tuyến để nhận xét về nhà môi giới. Một tìm kiếm chung trên internet có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu các nhận xét tiêu cực có thể chỉ là do một nhà giao dịch bất mãn hay điều gì đó nghiêm trọng hơn. Một bổ sung tốt cho loại tìm kiếm này là Kiểm tra nhà môi giới từ Cơ quan quản lý ngành tài chính [FINRA], cho biết liệu có các hành động pháp lý nổi bật chống lại nhà môi giới hay không. Và nếu thích hợp, hãy hiểu rõ hơn về U. S. quy định cho môi giới ngoại hối
• Đảm bảo không có khiếu nại về việc không thể rút tiền. Nếu có, hãy liên hệ với người dùng nếu có thể và hỏi họ về trải nghiệm của họ
• Đọc qua tất cả các bản in đẹp của tài liệu khi mở tài khoản. Khuyến khích mở tài khoản thường có thể được sử dụng để chống lại nhà giao dịch khi cố gắng rút tiền. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch gửi 10.000 đô la và nhận được khoản tiền thưởng 2.000 đô la, sau đó nhà giao dịch bị mất tiền và cố gắng rút một số tiền còn lại, nhà môi giới có thể thông báo rằng họ không thể rút tiền thưởng. Đọc bản in đẹp sẽ giúp đảm bảo bạn hiểu tất cả các tình huống bất ngờ trong các loại trường hợp này
• Nếu bạn hài lòng với nghiên cứu của mình về một nhà môi giới cụ thể, hãy mở một tài khoản nhỏ hoặc một tài khoản với số vốn nhỏ. Giao dịch nó trong một tháng hoặc hơn, sau đó cố gắng rút tiền. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, việc gửi thêm tiền sẽ tương đối an toàn. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy cố gắng thảo luận với người môi giới. Nếu không thành công, hãy tiếp tục và đăng một tài khoản chi tiết về trải nghiệm của bạn trực tuyến để những người khác có thể học hỏi từ trải nghiệm của bạn

Cần chỉ ra rằng quy mô của nhà môi giới không thể được sử dụng để xác định mức độ rủi ro liên quan. Trong khi các công ty môi giới lớn hơn phát triển bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn dịch vụ nhất định, cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã dạy chúng tôi rằng một công ty lớn hoặc nổi tiếng không phải lúc nào cũng an toàn.

Sự cám dỗ để khuấy động

Các nhà môi giới hoặc nhà lập kế hoạch được trả tiền hoa hồng để mua và bán chứng khoán đôi khi có thể không chống lại được sự cám dỗ để thực hiện các giao dịch chỉ với mục đích kiếm tiền hoa hồng. Những người làm điều này quá mức có thể bị kết tội khuấy đảo - một thuật ngữ do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch [SEC] đặt ra, biểu thị khi một nhà môi giới thực hiện các giao dịch vì mục đích khác ngoài lợi ích của khách hàng. Những người bị kết tội này có thể bị phạt tiền, khiển trách, đình chỉ, sa thải, tước quyền hoặc thậm chí bị xử phạt hình sự trong một số trường hợp

SEC xác định khuấy

SEC định nghĩa khuấy theo cách sau

"Khi một nhà môi giới tham gia mua và bán quá mức [i. e. , giao dịch] chứng khoán trong tài khoản của khách hàng mà không xem xét mục tiêu đầu tư của khách hàng và chủ yếu để tạo ra hoa hồng có lợi cho nhà môi giới, nhà môi giới có thể tham gia vào một hành vi bất hợp pháp được gọi là khuấy động. "

Chìa khóa cần nhớ ở đây là các giao dịch được đặt không làm tăng giá trị tài khoản của bạn. Nếu bạn đã trao quyền giao dịch cho nhà môi giới đối với tài khoản của mình, thì khả năng đảo lộn chỉ có thể tồn tại nếu họ giao dịch nhiều trên tài khoản của bạn và số dư của bạn vẫn giữ nguyên hoặc giảm giá trị theo thời gian

Tất nhiên, có thể nhà môi giới của bạn đang thực sự cố gắng phát triển tài sản của bạn, nhưng bạn cần tìm hiểu chính xác họ đang làm gì và tại sao. Nếu bạn quyết định và nhà môi giới làm theo hướng dẫn của bạn, thì điều đó không thể được phân loại là khuấy động

Đánh giá giao dịch của bạn

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự xáo trộn có thể là khi bạn thấy các giao dịch mua và bán chứng khoán không phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tạo thu nhập ổn định hiện tại, thì bạn không nên thấy các giao dịch mua và bán trên báo cáo của mình đối với vốn cổ phần vốn hóa nhỏ hoặc cổ phiếu công nghệ hoặc quỹ

Việc khuấy động các công cụ phái sinh như quyền chọn bán và quyền chọn mua thậm chí còn khó phát hiện hơn, vì những công cụ này có thể được sử dụng để đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, việc mua và bán các quyền chọn và quyền chọn chỉ nên xảy ra nếu bạn có khả năng chấp nhận rủi ro cao. Bán quyền chọn mua và quyền chọn bán có thể tạo ra thu nhập hiện tại miễn là nó được thực hiện một cách thận trọng

Làm thế nào cơ quan quản lý đánh giá khuấy

Một hội đồng trọng tài sẽ xem xét một số yếu tố khi họ tiến hành các phiên điều trần để xác định liệu một nhà môi giới có đang khuấy tài khoản hay không. Họ sẽ kiểm tra các giao dịch dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm và sự tinh tế của khách hàng cũng như bản chất mối quan hệ của khách hàng với nhà môi giới. Họ cũng sẽ cân nhắc số lượng giao dịch được yêu cầu so với không được yêu cầu và số tiền hoa hồng đã được tạo ra so với lãi hoặc lỗ của khách hàng do các giao dịch này

Đôi khi có vẻ như nhà môi giới của bạn có thể khuấy tài khoản của bạn, nhưng điều này có thể không nhất thiết phải như vậy. Nếu bạn có thắc mắc về điều này và cảm thấy không thoải mái về những gì cố vấn của bạn đang làm với tiền của bạn, thì đừng ngần ngại hỏi ý kiến ​​luật sư chứng khoán hoặc gửi đơn khiếu nại trên trang web của SEC

Đã bị mắc kẹt với một nhà môi giới xấu?

Thật không may, các tùy chọn rất hạn chế ở giai đoạn này. Tuy nhiên, có một vài điều bạn có thể làm. Trước tiên, hãy đọc qua tất cả các tài liệu để đảm bảo rằng nhà môi giới của bạn thực sự đã sai. Nếu bạn đã bỏ lỡ điều gì đó hoặc không đọc được các tài liệu mà bạn đã ký, bạn có thể phải chịu trách nhiệm

Tiếp theo, thảo luận về quá trình hành động bạn sẽ thực hiện nếu nhà môi giới không trả lời đầy đủ các câu hỏi của bạn hoặc cung cấp lệnh rút tiền. Các bước có thể bao gồm đăng nhận xét trực tuyến hoặc báo cáo nhà môi giới cho FINRA hoặc cơ quan quản lý thích hợp ở quốc gia của bạn

Điểm mấu chốt

Mặc dù các nhà giao dịch có thể đổ lỗi cho các nhà môi giới về những tổn thất của họ, nhưng có những lúc các nhà môi giới thực sự có lỗi. Nhà giao dịch cần tìm hiểu kỹ lưỡng và tiến hành nghiên cứu về nhà môi giới trước khi mở tài khoản và nếu nghiên cứu cho kết quả tích cực đối với nhà môi giới, thì nên thực hiện một khoản tiền gửi nhỏ, sau đó thực hiện một vài giao dịch rồi rút tiền. Nếu điều này diễn ra tốt đẹp, thì một khoản tiền gửi lớn hơn có thể được thực hiện

Tuy nhiên, nếu bạn đã ở trong một tình huống có vấn đề, bạn nên xác minh rằng nhà môi giới đang tiến hành hoạt động bất hợp pháp [chẳng hạn như khuấy đảo], cố gắng trả lời câu hỏi của bạn và nếu vẫn thất bại, và/hoặc báo cáo người đó với SEC,

Làm cách nào để lấy lại tiền từ tài khoản giao dịch?

Bạn có thể nhận được giao dịch lừa đảo?

Lừa đảo tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Làm cách nào để báo cáo kẻ lừa đảo tiền điện tử?