Quỹ phòng hộ tiền điện tử hàng đầu năm 2022 năm 2022

Sau vụ phá sản của FTX, một công ty tiền điện tử khác là BlockFi cũng vừa nộp hồ sơ xin phá sản đầu tuần này, cho thấy những tác động tiêu cực đối với toàn bộ lĩnh vực.

Theo CNBC, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã cứu trợ và tiếp quản nhiều công ty tiền điện tử khi thị trường đi xuống với sự cố của Terra hồi tháng 5 vừa qua. Đến tháng 10, FTX cũng đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu mua lại công ty tiền điện tử đã phá sản Voyager Digital trong một thỏa thuận có lợi thế cao.

Với sự sụp đổ của FTX, các công ty mà Bankman-Fried đã cứu vớt giờ đây rơi vào tình trạng không chắc chắn. Vào hôm 28/11 vừa qua, BlockFi đã nộp đơn xin phá sản ở New Jersey sau nhiều tuần có những suy đoán rằng sự sụp đổ của FTX đã khiến công ty bị tê liệt nghiêm trọng.

BlockFi là công ty tiền điện tử tiếp theo phá sản sau FTX. (Nguồn: MSN)

FTX phá sản có sức ảnh hưởng rộng lớn

“Vòng xoáy tử thần” FTX - như cố vấn Mark Renzi của BlockFi đã nói - hiện đã lan sang một thực thể tiền điện tử khác. Sự phá sản của BlockFi đã được dự đoán từ lâu, nhưng trong một hồ sơ chi tiết dài 41 trang, Renzi hướng dẫn các chủ nợ, nhà đầu tư và tòa án về quan điểm của ông khi lãnh đạo BlockFi.

Theo Renzi, việc phải đối mặt với 2 thất bại liên tiếp của quỹ phòng hộ, cuộc giải cứu FTX và sự không chắc chắn của thị trường rộng lớn hơn, tất cả đều là những yếu tố khiến BlockFi phá sản.

Ông Renzi rất muốn nhấn mạnh rằng theo quan điểm của mình, BlockFi không “đối mặt với vô số vấn đề như FTX đang phải đối mặt”. Renzi đã chỉ ra một thỏa thuận trị giá 30 triệu USD với Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và các giao thức quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp của công ty cũng viết rằng BlockFi “có vị trí tốt để tiến lên phía trước mặc dù thực tế là năm 2022 là một năm tồi tệ đặc biệt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử".

“Các vấn đề” mà Renzi đề cập đến có thể bao gồm việc FTX thiếu hệ thống tài chính, rủi ro, chống rửa tiền hoặc kiểm toán đã được công bố rộng rãi. Trong hồ sơ gửi tòa án, CEO mới được bổ nhiệm của FTX John Ray III cho biết ông chưa bao giờ thấy “sự thất bại hoàn toàn trong kiểm soát của công ty” như đã xảy ra tại FTX.

Thật vậy, Renzi rất muốn nhấn mạnh sự khác biệt của BlockFi so với FTX và cho rằng sự can thiệp của FTX vào mùa hè năm 2022 cuối cùng đã làm xấu đi tình hình của BlockFi. Renzi là giám đốc điều hành tại Berkeley Research Group, công ty mà BlockFi đã mời làm cố vấn tài chính cho thủ tục phá sản theo Chapter 11 của mình.

Cả BRG và Kirkland & Ellis, cố vấn pháp lý của BlockFi đều có kinh nghiệm về các vụ phá sản tiền điện tử. Kirkland và BRG đều đại diện cho Voyager trong phiên đấu giá thất bại của nó cho FTX. Theo hồ sơ của tòa án, cả 2 công ty đã thu được hàng triệu USD phí từ BlockFi để chuẩn bị cho việc phá sản.

Loạt công ty tiền ảo lao đao, nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng

Tương tự như hồ sơ phá sản của Voyager và Celsius Network, Renzi chỉ ra sự hỗn loạn nghiêm trọng hơn trong toàn bộ thị trường tiền điện tử, được đẩy nhanh bởi sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (cũng là động lực đằng sau cuộc khủng hoảng thanh khoản của BlockFi).

BlockFi, giống như Celsius và Voyager, đã đưa ra mức lãi suất đặc biệt cao đối với các tài khoản tiền điện tử của khách hàng. Cả 3 công ty đều có thể làm như vậy nhờ vào tiền điện tử cho vay - cho các công ty thương mại vay tiền điện tử của khách hàng để đổi lấy lãi suất cao và tài sản thế chấp.

Three Arrows, hay 3AC là “một trong những khách hàng vay lớn nhất của BlockFi”, ông Renzi cho biết trong một hồ sơ tòa án và sự phá sản của quỹ phòng hộ đã buộc BlockFi phải tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài.

Một vòng gọi vốn mới không thành công cho BlockFi đã xảy ra. Renzi cho biết trong một hồ sơ, các nhà đầu tư bên thứ 3 truyền thống đã sợ hãi trước các điều kiện thị trường “không thuận lợi”, buộc họ phải chuyển sang FTX chỉ để kiếm lợi từ việc rút tiền của khách hàng. Không giống như Voyager hay Celsius, BlockFi đã không tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào thời điểm đó.

FTX đã tập hợp và cung cấp một gói cho vay lên tới 400 triệu USD để đổi lấy quyền bảo lưu quyền mua BlockFi ngay sau tháng 7/2023, hồ sơ tòa án cho biết.

Mặc dù gói giải cứu của FTX ban đầu đã cứu BlockFi, nhưng các giao dịch với Alameda Research của FTX đã làm giảm thêm sự ổn định của BlockFi. Khi Alameda ngừng hoạt động và FTX tiến gần đến bờ vực phá sản, BlockFi đã cố gắng thực hiện các cuộc gọi ký quỹ và thu hồi khoản vay khi tiếp xúc với Alameda.

Tuy nhiên, cuối cùng, Alameda đã vỡ nợ đối với “khoảng 680 triệu USD” khoản vay thế chấp từ BlockFi, “việc thu hồi vẫn chưa được xác định”, hồ sơ tòa án cho hay.

BlockFi đã buộc phải làm những gì mà công ty từng phản đối trong cuộc khủng hoảng Voyager và Celsius. Vào ngày 11/11, ngày FTX nộp đơn xin phá sản, BlockFi đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng. Các nhà đầu tư như tại FTX, Voyager và Celsius hiện đang rơi vào tình trạng lấp lửng, không có quyền truy cập vào ví tiền của họ.

Quỹ phòng hộ tiền điện tử lớn, Three Arrow Capital đã rơi vào thanh lý, một người có kiến thức về vấn đề nói với CNBC, đánh dấu một trong những thương vong lớn nhất của cái gọi là "Mùa đông tiền điện tử" mới nhất.

Teneo đã được đưa lên tàu trong vài ngày qua để đối phó với quá trình thanh lý, người, người đã yêu cầu giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này, cho biết.

Sky News lần đầu tiên báo cáo câu chuyện thanh lý.

Ba mũi tên vốn, hoặc 3AC như cũng được biết đến, đã không trả lời yêu cầu bình luận khi được CNBC liên hệ.

Teneo đang ở giai đoạn đầu của quá trình thanh lý, người đó nói.Công ty tái cấu trúc đang thực hiện các bước để nhận ra tài sản 3AC có, sau đó họ sẽ thiết lập một trang web vào ngày hôm sau hoặc hai với hướng dẫn về cách các chủ nợ có thể liên lạc để đưa ra bất kỳ khiếu nại nào, nguồn tin cho biết thêm.

3AC, được đồng sáng lập bởi Zhu Su và Kyle Davies, là một trong những quỹ phòng hộ tiền điện tử nổi bật nhất (tập trung vào các khoản đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử) xung quanh và được biết đến với các vụ đặt cược có đòn bẩy cao.Zhu có quan điểm cực kỳ tăng trên Bitcoin.

Nhưng sự sụt giảm của giá tiền kỹ thuật số, đã chứng kiến hàng tỷ đô la bị xóa sạch thị trường trong những tuần gần đây, đã làm tổn thương 3AC và phơi bày một cuộc khủng hoảng thanh khoản tại công ty.

Vào thứ Hai, 3AC đã mặc định một khoản vay từ Voyager Digital chiếm 350 triệu đô la trong StableCoin, & NBSP; USDC và 15.250 & NBSP; Bitcoin, trị giá khoảng 304,5 triệu đô la với giá hiện nay.USDC, and 15,250 bitcoin, worth about $304.5 million at today's prices.

3AC đã tiếp xúc với thuật toán bị sụp đổ stablecoin Terrausd và chị gái Token Luna.

& Nbsp; Financial Times & nbsp; đã báo cáo vào đầu tháng này rằng những người cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ & nbsp; blockfi & nbsp; và Genesis đã thanh lý một số vị trí của 3AC, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.3AC đã mượn từ Blockfi nhưng không thể đáp ứng cuộc gọi ký quỹ.

Một cuộc gọi ký quỹ là một tình huống trong đó một nhà đầu tư phải cam kết nhiều tiền hơn để tránh các khoản lỗ trên giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt vay.

Việc tháo gỡ 3AC đã gây ra nỗi sợ hãi cho các phần của thị trường có khả năng tiếp xúc với công ty.

Các công ty tiền điện tử khác cũng đã phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản.Công ty cho vay Celsius và Cryptocurrency Exchange Coinflex đã buộc phải tạm dừng việc rút tiền cho khách hàng cả hai trích dẫn "điều kiện thị trường cực đoan".

Tuy nhiên, Coinflex đã có một vấn đề khác với một khách hàng không hoàn trả khoản nợ 47 triệu đô la, tạo ra vấn đề thanh khoản cho công ty.

Với sự phổ biến ngày càng tăng và sự chấp nhận tiền điện tử, rất nhiều công ty đầu tư mạo hiểm và các quỹ phòng hộ đã đổ hàng trăm triệu đô la vào tài sản tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain.Các quỹ phòng hộ tiền điện tử đầu tư trực tiếp vào các loại tiền kỹ thuật số hoặc họ mua altcoin trong các ICO.Đôi khi họ cũng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và công nghệ liên quan đến blockchain.Ở đây chúng tôi xem xét 10 quỹ phòng hộ tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.

Không giống như các quỹ ETF, quỹ chỉ mục và trao đổi, các quỹ phòng hộ có một cách tiếp cận tích cực hơn để xác định và đầu tư vào các cơ hội.Các quỹ phòng hộ có một nhóm các chuyên gia để phân tích các cơ hội.Họ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro nhược điểm.Các quỹ phòng hộ tiền điện tử nhỏ hơn nhiều so với các quỹ phòng hộ truyền thống, nhưng chúng đang phát triển nhanh chóng.

Theo nghiên cứu quỹ Crypto, có & NBSP;355 quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử trên toàn thế giới.Hầu hết trong số họ có ít hơn 10 triệu đô la tài sản được quản lý.Chỉ có một số ít quỹ phòng hộ tiền điện tử có tài sản trên 100 triệu đô la.Giữa sự biến động cực độ, có tới 70 quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử đã đóng cửa vào năm 2019. Hầu hết trong số họ đều ở Mỹ và Châu Âu.

Mohnish Pabrai trên Uber Cannibals và Henry Singleton

Vào cuối tháng 10, nhà đầu tư giá trị Mohnish Pabrai đã trình bày và tham gia một phiên hỏi đáp tại Boston College và Harvard Business School trên khung nhà đầu tư Cannibal Uber, mà ông đã phát triển trong thập kỷ qua.Ăn thịt người Uber là các doanh nghiệp ăn uống chính mình bằng cách mua lại cổ phiếu của họ, giá trị đọc thêm

Xếp hạng dựa trên dữ liệu từ nghiên cứu quỹ Crypto, các trang web chính thức của các quỹ và các nguồn khác.

10- Coincapital

Được thành lập bởi Jeff Nabers và Ryan Ballman, Coincapital là một quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử, ICO và các công ty khởi nghiệp blockchain.Nó cho phép các cá nhân, tổ chức và khởi nghiệp đầu tư vào tài sản tiền điện tử.Các nhà đầu tư cá nhân có giá trị ròng ít nhất 2,1 triệu đô la có thể đầu tư vào quỹ phòng hộ.

9- Thủ đô nhiều

Multicoin là một quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.Nó có sự ủng hộ của các nhà đầu tư mạo hiểm như Andreessen Horowitz và Union Square Partners.Multicoin sử dụng cả chiến lược dài và ngắn để giao dịch trong ít nhất 11 loại tiền điện tử giao dịch công khai.Quỹ phòng hộ cũng đã đầu tư vào khoảng hai chục công ty khởi nghiệp blockchain.Binance đã trở thành một trong những cược thành công nhất của Multicoin.

8- Bitspread

Được thành lập bởi Cedric Jeanson vào năm 2014, Bitspread là một quỹ phòng hộ tiền điện tử có trụ sở tại London. & NBSP;Nó là một quỹ tạo thị trường có lợi bằng cách giao dịch Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin và các tài sản tiền điện tử khác.Trung bình, BitsPread thực hiện hơn 5.000 giao dịch mỗi ngày, giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 1 tỷ đô la mỗi tháng.Nó có hơn 100 triệu đô la tài sản.

7- Thủ đô Blocktower

Blocktower Capital được thành lập bởi cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs Matthew Goetz vào năm 2017. Theo tiền điện tử, nó có ít nhất 150 triệu đô la tài sản.Quỹ phòng hộ đã thu hút tài trợ từ các đối thủ nặng ký của VC như Union Square Ventures và Andreessen Horowitz.Blocktower tập trung vào các khoản đầu tư theo chủ đề và chiến lược giao dịch dựa trên sự kiện.

6- Quỹ tiền kỹ thuật số Altana

ADCF là một quỹ phòng hộ tiền điện tử được quản lý tích cực, đa tài sản.Được thành lập vào tháng 5 năm 2014, đó là quỹ tiền điện tử đầu tiên của Châu Âu.Quỹ tuyên bố đã trả lại hơn 1400% phí ròng trong năm năm qua.Nó sử dụng cả chiến lược dài và ngắn để tận dụng sự biến động để tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư.Nó có khoảng 450 triệu đô la tài sản.

Quỹ tài sản kỹ thuật số 5- Galaxy

Được thành lập bởi Michael Novogratz, Quỹ tài sản kỹ thuật số Galaxy có trụ sở tại New York đã ra mắt trên bối cảnh Crypto vào năm 2018. Quỹ phòng hộ lai đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số, ICO và các công ty liên quan.Theo CryptofundList, nó đã ra mắt với 500 triệu đô la tài sản.Nó cũng đã lên kế hoạch tăng ít nhất 200 triệu đô la.Trong năm 2018, quỹ này đã bị lỗ 273 triệu đô la khi giá tiền điện tử bị sập.Công ty cũng mất 68 triệu đô la trong quý 3 năm 2019.

4- Quỹ Alphabit

Domic được đặt tại Quần đảo Cayman, Quỹ Alphabit là một sự kết hợp giữa một quỹ phòng hộ và một quỹ tương hỗ kết thúc mở.Nó được ra mắt chỉ với 1 triệu đô la vốn hạt giống.Quỹ phòng hộ đã huy động được khoảng 300 triệu đô la từ các nhà đầu tư trong năm 2017. Theo ước tính của Crypto Fund Research, Alphabit có hơn 500 triệu đô la tài sản.Quỹ nhằm mục đích vượt trội so với giá Bitcoin trong khi tạo ra biến động thấp hơn.

3- Vốn Polychain

Olaf Carlson-Wee, cựu người đứng đầu rủi ro tại Coinbase, đã thành lập Polychain Capital vào năm 2016. Quỹ phòng hộ tiền điện tử này đã gây quỹ từ Andreessen Horowitz và Sequoia Capital.Quỹ có trụ sở tại San Francisco đã có 967 triệu đô la tài sản vào cuối tháng 6 năm 2019, theo Crypto Fund Research.Quỹ phòng hộ đa chiến lược chỉ đầu tư vào tiền điện tử, không phải vào các công ty.

2- Pantera Thủ đô

Pantera Capital được ra mắt vào năm 2003 như một quỹ đầu tư truyền thống.Nó đã chuyển trọng tâm của mình sang tiền điện tử vào năm 2013 với sự ra mắt của Pantera Bitcoin Fund.Quỹ phòng hộ đa chiến lược có khoảng 810 triệu đô la tài sản, theo CryptoFundList.Pantera đầu tư vào tiền điện tử, ICO và các công ty khởi nghiệp blockchain.Pantera có sự ủng hộ của Tập đoàn đầu tư pháo đài, Capital Capital và Ribbit Capital.

1- Đầu tư quy mô Grays

Grayscale Investments là một công ty con của Tập đoàn tiền kỹ thuật số có trụ sở tại New York.Theo Cointelegraph, nó đã có một tài sản đáng kinh ngạc 2,7 tỷ đô la trong năm 2019. Quỹ phòng hộ tiền điện tử đầu tư vào một loạt các tài sản kỹ thuật số bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple và Blockchain.Grayscale đã đầu tư vào một số công ty tiền điện tử bao gồm Etoro, Circle, Ledger, Shapeshift, v.v.

Các quỹ phòng hộ tiền điện tử tốt nhất là gì?

Có bất kỳ quỹ phòng hộ tiền điện tử nào không?

Tiền điện tử nào là tiền mua hàng?

Danh mục tiền điện tử tốt nhất vào năm 2022 là gì?