Bắt nguyễn thị diệu hoa-tp thanh hóa năm 2024

Theo tài liệu của cơ quan công an, ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen do Trịnh Anh Vân (tức Vân Đa, SN 1980) và vợ là Lê Thị Hương (SN 1987) ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành cầm đầu đã bị cơ quan công an triệt phá.

Vợ chồng Vân - Hương cùng 7 đàn em hoạt động chủ yếu ở huyện Thạch Thành và các huyện lân cận.

Cá biệt ổ nhóm này còn có hành vi câu kết với một số đối tượng côn đồ cộm cán ở TP Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn để hoạt động cho vay nặng lãi, gây thương tích, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản...

Các đối tượng cầm đầu cùng tang vật

Các đối tượng này thường xuyên tổ chức cho vay nợ với lãi suất cao (từ 3.000 - 6.000đ/triệu/ngày), trong đó Hương là người trực tiếp đứng ra giao dịch, điều hành việc cho vay và thu hồi nợ.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Khi cho các con nợ vay, Vân và Hương yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng miệng, giấy vay con nợ đã viết thì do Vân, Hương cất giữ.

Việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ. Nếu đến kỳ thu lãi mà chưa trả lãi thì số tiền lãi trên được cộng vào tiền gốc và viết giấy vay nợ mới.

Đối với các con nợ không trả, Vân và Hương cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà buộc con nợ phải trả tiền.

Số hàng nóng mà vợ chồng Trịnh Anh Vân dùng để đi đòi nợ

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ngày 12/9/2019, Công an huyện Thạch Thành triệt phá ổ nhóm trên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Anh Vân, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng này.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 0,273g ma túy tổng hợp, 24 xe môtô, 12 điện thoại di động, 52 viên đạn các loại (gồm đạn thể thao, đạn tự chế, đạn súng quân dụng) và nhiều dao, kiếm, công cụ hỗ trợ khác.

Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Anh Vân về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an Thanh Hóa vừa thông báo số điện thoại 02373.858.252 và 02373.725.725 cho người dân biết để tố giác hoạt động của các tổ chức tín dụng đen.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ tài chính núp bóng dịch vụ cầm đồ, công ty dịch vụ tài chính, hoạt động tín dụng trái pháp luật với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhằm thu lợi bất chính và chiếm đoạt tài sản của người vay.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo người dân mắc nợ những nhóm hoạt động tín dụng trái pháp luật cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (15A, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa), hoặc qua đường dây nóng của Công an tỉnh: 02373.725.725 và 02373.858.252; công an các huyện, thị xã, thành phố.

.jpg)

Nam Long - tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước bị Công an Thanh Hóa triệt phá.

Người dân cũng có thể liên hệ qua hộp thư tố giác tội phạm để cung cấp tài liệu, bằng chứng về hoạt động tín dụng trái pháp luật, làm cơ sở cho việc điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ tháng 7-11/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá tổ chức tín dụng đen Nam Long. Đây là tổ chức tín dụng đen lớn, cho vay với lãi suất lên đến 1.000%/năm, hoạt động tại 63 tỉnh, thành.Người dân cũng có thể liên hệ qua hộp thư tố giác tội phạm để cung cấp tài liệu, bằng chứng về hoạt động tín dụng trái pháp luật, làm cơ sở cho việc điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can cầm đầu. Trong đó, tạm giam 4 tháng với 7 bị can, phát lệnh truy nã 2 kẻ bỏ trốn.

.jpg)

Cảnh sát khám xét các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính.

Từ ngày 22/12/2018, Công an TP Thanh Hóa huy động 300 cán bộ, chiến sĩ khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty có hoạt động tín dụng đen, lãi suất vay 182%/năm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các công ty này đều có hoạt động cho vay nặng lãi.

Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy. Ngày 11/1, cơ quan này tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 người.

Tiếp đó, ngày 9/1, Công an TP Thanh Hóa phá chuyên án, bắt hai vợ chồng Lê Hoành (31 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (27 tuổi, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Tổ chức đánh bạc qua Internet. Đến thời điểm bị bắt, Hoành cho 40 người ở TP Thanh Hóa vay với lãi suất thấp nhất là 180%/năm.